Massale forex- en cryptohandel zwendel, overzeese arrestaties gaan door

Op het gebied van financiën heeft de samenleving een belangrijke verschuiving gemaakt in e manier waarop mensen hun geld gebruiken. Een tijd lang hielden mensen hun geld vast, op bijvoorbeeld spaarrekeningen. Al snel begonnen mensen te realiseren dat dit niet slim meer was, enerzijds door de lage rente op spaarrekeningen en anderzijds omdat geld door inflatie langzaam zijn waarde verliest. Daarom gaan steeds meer mensen beleggen, in zowel crypto munten of op de beurzen. Helaas hebben ook criminelen deze verschuiving opgemerkt. Er zijn namelijk steeds meer zwendelaars actief op de crypto en Forex markten, zowel in Nederland als in andere landen.

Deze oplichters en zwendelaars zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om mensen op slinkse wijze geld afhandig te maken. Een week geleden werden er nog 26 Israëli’s gearresteerd op verdenking van het runnen van een massale Forex- en cryptohandelzwendel. Deze arrestaties werden verricht in een gezamenlijke operatie uitgevoerd door de Israëlische politie en het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation. Daarnaast zijn er onlangs ook arrestaties verricht in verband met fraude bendes in Oekraïne en Zuid-Afrika. Maar hoe kan het dan dat er zoveel bendes actief zijn en ermee weg komen en hoe herken je Forex zwendel of Crypto zwendel?

Hoe komen bendes ermee weg?

Wanneer een Forex of Crypto scam in het nieuws komt of op andere manieren aan het licht wordt gebracht, blijkt maar al te vaak dat een groot aantal slachtoffers de signalen van zwendel niet heeft herkend. Veel mensen, vooral beginnende beleggers maar ook ervaren beleggers, weten niet precies waar ze op moeten letten en wat de kenmerken van Forex of crypto zwendel zijn. Oplichters profiteren van deze onwetendheid. Ook maakt de technologie van tegenwoordig het mogelijk om alles zo “echt” mogelijk te laten lijken.

Soorten zwendels

Er zijn verschillende soorten zwendels. In dit artikel staan de twee meest voorkomende:

-         Robot scams: Deze robots zijn in feite trading software die algoritmen of coderingen gebruiken om (een deel van) het trading proces te automatiseren. De “scam robots” lokken beleggers met “resultaten” die te mooi lijken om waar te zijn. Wees dus kritisch en bekijk hoe ze deze resultaten berekenen.

-         Frauduleuze beleggingsfondsen: Op internet zijn er een hoop advertenties te vinden van zogenaamde beleggingsfondsen en investeringsmaatschappijen die bovengemiddelde rendementen beloven. Het idee is simpel, de belegger investeert zijn geld en zij doen de rest. Degene die investeren zien hun geld uiteraard nooit meer terug.

Naast deze twee zwendels zijn er natuurlijk nog meer soorten oplichters actief die de belegger zijn geld willen aftroggelen, het is daarom handig om de signalen van zwendel te herkennen.

Hoe herken je de signalen van Forex of crypto zwendel?

Zwendelaars en fraudeurs richten zich doorgaans op onervaren en ongeïnformeerde beleggers. Het is dus wijs om goed op de hoogte en voorgelicht te zijn over de dynamiek van de markten en de karakteristieken van handel. Daarnaast is de belangrijkste aanwijzing van zwendel valse beloftes op buitensporig grote winsten of onrealistische “geen risico” garanties. Uiteraard streeft elke belegger naar hoge winsten en zo min mogelijk verliezen maar zij zullen allemaal beamen dat er niet zoiets is als een honderd procent garantie, beleggen brengt altijd risico’s met zich mee.

Een andere gemakkelijke manier om het goede van het slechte te onderscheiden is om de status van de aanbieder te verifiëren bij een gerenommeerde marktautoriteit. Betrouwbare brokers zijn altijd gereguleerd. Let wel op, er bestaan verschillen tussen licenties van verschillende toezichthouders. Sommige licenties zijn bijvoorbeeld alleen geldig in Europa, etc. Zoek dus een broker die gereguleerd is voor de specifieke regio(‘s), en check echt vooraf of deze betrouwbaar zijn en of ze niet “te veel” beloven.

Beleggen is nou eenmaal risicovol en enige verliezen zijn onvermijdelijk. Zoals uit dit artikel blijkt zijn onvoldoende begrip van de dynamiek van de financiële markten en onderontwikkelde trading skills en gebrek aan voorbereiding de grootste redenen dat frauduleuze bendes zoveel slachtoffers kunnen maken. Toch hoeft het bestaan van Forex zwendel of Crypto zwendel een belegger er niet van te weerhouden om te beleggen. Het is echter wel van belang dat beleggers zich van de kenmerken bewust worden zodat zij kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van deze zwendel.